义乌某写字楼内藏着大型诈骗团伙 警方一举抓了18人涉案100余万元

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  近日,义乌公安成功捣毁一个窝点在贝村路某写字楼内的贷款诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人18名,扣押作案电脑23台,作案手机21部及赃款购买的路虎车一辆。

  经调查,该团伙由贵州籍男子麻某于2019年3月7日组建,以办理网络贷款收取服务费等名义实施诈骗,涉案金额100余万元。

  老套路 杭州男子贷款被骗

  今年4月初,杭州市民张某接到了一个陌生电话,对方称可以小额免抵押贷款以及大额信用卡办理,当时急需用钱的张某没有仔细核实对方身份真假,就加了客服微信。

  和常规套路一样,对方以各种名义向张某收取了资料费、保证金、激活费、服务费等共8800元。为了证明信用卡已经办出来了,对方通过在小视频里展示信用卡的形式发给张某,并表示卡已寄出,给了张某一个快递单号。

  拿到快递单号后,张某确实可以查bet365到邮寄进度,但是包裹却迟迟没有寄到。等张某再次联系客服时,发现对方已经将他拉黑。事实上,快递单号是虚假的,可以查到物流信息,实际没有包裹。

  4月19日,张某向杭州警方报警。杭州警方初步侦查,发现张某接到的诈骗电话归属地为义乌。4月25日,上级公安机关将线索指令给义乌警方。

  抓捕行动因外卖小哥意外提前

  拿到线索后,义乌警方高度重视,抽调刑侦分局、技术支撑分局、上溪派出所的精干力量成立专案组,展开进一步的调查。

  根据对该手机号码的分析研判,义乌警方锁定了持号的机主,通过走访排摸,警方发现机主频繁出入贝村路某写字楼,仿佛是个正常上下班的上班族。但是进一步跟踪蹲守,警方发现了一丝端倪。

  “他上班的公司外观看上去和普通公司没什么区别,门是指纹锁,外人进不去,但是大白天的,工作室却用百叶窗挡得严严实实。工作人员只有抽烟的时候会出来,抽完烟立马回去。”bet365 警方怀疑这里就是犯罪团伙的根据地。

  蹲守两天,掌握了公司里的人员数目后,5月7日下午5点,刑侦分局联合上溪派出所对诈骗窝点实施收网,原本警方打算等里面的工作人员出来抽烟再攻入,谁知一名外卖小哥的出现让抓捕意外提前。

  “谁啊?”“外卖!”麻某打开门的一瞬间,警方趁势进入公司内,一举抓获犯罪嫌疑人18人,其中包括老板麻某,主管刘某,5名客户经理以及11名话务员。

  营销公司转型搞诈骗 主管贷款买宝马

  据了解,该公司内部分工明确,主管刘某负责日常事务及工资结算,客户经理负责实施话术诈骗,而话务员负责拨打电话推销办理信用卡、贷款业务。每个话务员每天打400-600个电话左右,而这些手机号码等个人信息都是老板麻某从别处购买得来。

  客户经理和话务员的工资和诈骗金额挂钩,客户经理的工资是被骗金额的10%,话务员则是7%。警方根据工资单推测,该团伙开工两个月来,获得非法收益近百万,而这些赃款都被麻某通过购买比特币的形式洗白。

  据老板麻某供述,自己以前在金华开营销策划工作室的,曾被北京某家信贷公司雇佣,帮甲方做打电话推销网络贷款的业务。后来上网一查,发现这个信贷公司因为涉嫌网络贷款诈骗被北京警方一窝端了,怕殃及池鱼的麻某赶紧把工作室关了。

  看到甲方被查后,麻某没有引以为戒,反而看到了商机,带着几个业务骨干来到了义乌,在工商登记注册了这家商务信息咨询服务部,又招募了一批话务员,带领整个团队实施贷款诈骗。

  值得一提的是,抓捕当天,主管刘某正好去义乌二手车交易市场提了一辆二手宝马,而买车的钱是她通过正规贷款途径得来。

  目前,涉案的18名犯罪嫌疑人均被刑拘,案件还在进一步审查中。


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